河北省高級(jí)人民法院

河北省人民檢察院

河北省公安廳

關(guān)于嚴(yán)厲打擊懲治涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的通告

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)，嚴(yán)重影響人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)治安穩(wěn)定。2022年12月1日，《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式施行，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供了有力法律武器?！皟煽ā边`法犯罪活動(dòng)是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的重要鏈條，必須嚴(yán)厲打擊和重點(diǎn)治理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》和《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》有關(guān)規(guī)定，特通告如下：

一、本通告所稱(chēng)涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，主要包括：

（一）非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借、假冒他人身份或虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行卡（含企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)及其單位結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)支付賬戶(hù)）、電話(huà)卡（含物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡）、電信線(xiàn)路、短信端口等。

（二）非法制造、買(mǎi)賣(mài)、提供或者使用電話(huà)卡批量插入設(shè)備，具有改變主叫號(hào)碼、虛擬撥號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)電話(huà)違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件。

（三）非法出售、提供個(gè)人信息，用于注冊(cè)或出租、出借互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)或幫助他人通過(guò)虛擬貨幣交易等方式轉(zhuǎn)移、隱匿涉案資金。

二、符合上述情形之一，其行為構(gòu)成詐騙罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，妨害信用卡管理罪等相關(guān)犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。

三、符合本通告第一條第一項(xiàng)情形，尚不構(gòu)成犯罪的，沒(méi)收違法所得，由公安機(jī)關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足二萬(wàn)元的，處二十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，并處十五日以下拘留。

對(duì)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定符合本通告第一條第一項(xiàng)情形的涉“兩卡”違法犯罪人員，以及因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者關(guān)聯(lián)犯罪受過(guò)刑事處罰的人員，可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定記入信用記錄，采取限制其有關(guān)卡、賬戶(hù)、賬號(hào)等功能和停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施。

四、符合本通告第一條第二、三項(xiàng)情形，尚不構(gòu)成犯罪的，沒(méi)收違法所得，由公安機(jī)關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五萬(wàn)元的，處五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，由公安機(jī)關(guān)并處十五日以下拘留。

五、涉“兩卡”違法犯罪人員應(yīng)立即停止一切違法犯罪活動(dòng)，自本通告發(fā)布之日起至2023年9月30日，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首并如實(shí)供述罪行，在規(guī)定期限內(nèi)投案自首的，視情節(jié)依法從輕或者減輕處罰，犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處。上述人員的親友應(yīng)主動(dòng)規(guī)勸并協(xié)助其早日投案自首，在親友規(guī)勸、陪同下投案的，視為自動(dòng)投案。因客觀(guān)原因無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)投案的，本人可委托他人代為投案或以信函、電話(huà)等形式投案。

六、到案人員有檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)的，或提供重要線(xiàn)索偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以依法從輕或減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以依法減輕或免除處罰。

七、涉“兩卡”違法犯罪人員要認(rèn)清形勢(shì)，珍惜機(jī)會(huì)，盡快投案自首，如實(shí)供述罪行，爭(zhēng)取寬大處理；逾期拒不投案、到案后拒不承認(rèn)或未如實(shí)供述罪行的，依法從嚴(yán)懲處。

八、廣大人民群眾要提高防范意識(shí)，切莫貪圖小利，心存僥幸，直接或變相參與涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)。凡知悉上述人員有關(guān)情況及相關(guān)犯罪事實(shí)的公民，均有義務(wù)檢舉揭發(fā)，司法機(jī)關(guān)將對(duì)其個(gè)人信息予以保密，對(duì)威脅、報(bào)復(fù)舉報(bào)人、控告人，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

舉報(bào)電話(huà)：110。

河北省高級(jí)人民法院

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2023年4月25日